中国铁建股份拥有限公司第叁届董事会第四什叁

作者:[db:作者] | 日期:2019-01-28

  原题目:中国铁建股份拥有限公司第叁届董事会第四什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  中国铁建股份拥有限公司(以下信称"公司")第叁届董事会第四什叁次会于2017年7月11日以畅通信表决方法召开,董事会会畅通牒和材料于2017年6月30日以封皮直接递送臻和电儿子邮件等方法收回。应参加以表决董事7名,7名董事对会议案终止了审议。本次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《中国铁建股份拥有限公司章程》及《中国铁建股份拥有限公司董事会事规则》的规则。

  二、董事会会审议情景

  会以记名开票表决的方法经度过了会议案,干出产如次决定:

  (壹)审议经度过《关于设置中国铁建股份拥有限公司阿根廷分公司的议案》

  赞同公司在阿根廷布匹宜诺言斯艾利斯设置中国铁建股份拥有限公司阿根廷分公司(英文名称China Railway Construction Corporation Limited Sucursal Argentina,以下信称阿根廷分公司)。阿根廷分公司代表公司开辟阿根廷国度工程接包市场,接揽和实施铁路、公路、房建等项目。赞同将阿根廷分公司成立与存放续情景,《公司章程》、《章程修订》以及其它相干容许证照在阿根廷布匹宜诺言斯艾利斯市司法反节尽署(公共报户口机构)及任何其它法院或内阁机构终止吊销。赞同根据阿根廷第19550号法《公司法》第118条包罗的报户口要寻求,指派官文龙为阿根廷分公司在阿根廷共和国的被任命权人,对该被任命权人的任拥有效期到2018年12月31日。任命权公司董事长孟凤朝先生,堵写和签名《司法反节尽署第7/2015决定》要寻求的境外面资产和股东方详细信息及其变卦证皓,以及任何其它相干地下或匪地下文书,并为此展开所拥有其认为有益于公司利更加、靠边的行为和顺手续操持。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  (二)审议经度过《关于中铁什壹局集儿子团弄拥有限公司等单位参加以新疆昌吉州2017年重心公路工程PPP项目第壹工程包招标注的议案》

  赞同公司全资儿分店中铁什壹局集儿子团弄拥有限公司牵头,与公司全资儿分店中铁什八局集儿子团弄拥有限公司、首建投本钱办(北边京)股份拥有限公司、建信寄托拥有限责公司结合结合体,参加以新疆昌吉州2017年重心公路工程PPP项目第壹工程包的招标注。

  (叁)审议经度过《关于中铁什四局集儿子团弄拥有限公司参加以新疆己治水区阿勒泰地区青河县S18塔克什肯到恰库尔图公路PPP项目招标注的议案》


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